Sa isang makasaysayang hakbang laban sa organisadong krimen, ipinag-utos ng Court of Appeals (CA) ang agarang pag-freeze sa bilyon-bilyong halaga ng mga ari-arian na iniuugnay kay Willie Ong, kilala rin sa pangalang Kai Shimeng. Ang desisyong ito ay bunsod ng masusing imbestigasyon ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) na nag-uugnay sa nasabing Chinese national sa malawakang operasyon ng ilegal na droga at ang kontrobersyal na Philippine Offshore Gaming Operators (POGO).

Ang Pagbagsak ng Isang “Paper Empire”
Ang freeze order ay sumasaklaw sa mahigit 200 assets na pinaniniwalaang produkto ng mga ilegal na aktibidad. Kabilang dito ang 90 bank accounts, 89 na mga lupain at gusali, at 29 na marangyang sasakyan. Ang mga ari-ariang ito ay nakapangalan hindi lamang kay Ong kundi pati na rin sa kaniyang mga kumpanya—ang CQM Petroleum, Challeng Sun Trading Corporation, at Sunflare Industrial Supply Corporation.

Natuklasan ng AMLC ang isang malaking “discrepancy” sa pananalapi ng kumpanya ni Ong na Empire 999 Realty Corporation. Sa kabila ng pagkakaroon lamang ng Php2 milyong authorized capital stock, nakapagtala ang kumpanya ng mahigit Php1.7 bilyon sa 147 unusually large bank transactions. Mula 2015 hanggang 2022, aabot sa Php281.9 milyon ang pumasok na cash at check deposits na hinding-hindi iniulat sa kanilang audited financial statements—isang malinaw na indikasyon ng money laundering.

Ang Koneksyon sa POGO at ang Matrix ng Korapsyon
Sa mga ginanap na congressional hearing, lumabas ang isang nakababahalang matrix na nag-uugnay kay Willie Ong sa iba pang malalaking pangalan sa mundo ng POGO at pulitika. Ibinunyag na ang bilyon-bilyong pondo na umikot sa mga account ng suspendidong alkalde na si Alice Guo ay may koneksyon sa kapatid ni Michael Yang, ang dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

“In accordance with the discovery of the AMLC na 29 billion… na umikot doon sa 36 accounts ni Alice Guo. Isa sa mga pinuntahan nung 29 billion na pera na umikot ay si Hong Yangang Yang na brother ni Michael Yang,” ayon sa ulat. Ang rebelasyong ito ay nagpapatunay na ang operasyon ng ilegal na droga at POGO sa Pilipinas ay iisang “interrelated” na network na gumagamit ng mga dummy na kumpanya at pekeng pagkakakilanlan.

Ang Php3.6 Bilyong Shabu Bust sa Pampanga
Ang pinaka-matibay na ebidensya laban kay Ong ay ang naganap na pagsalakay noong 2023 sa warehouse ng Empire 999 sa Mexico, Pampanga. Sa nasabing operasyon, nasabat ang 530 kilo ng shabu na may halagang Php3.6 bilyon. Ang warehouse na ito ang nagsilbing bagsakan ng mga ilegal na kontrabando na ipinapasok sa bansa sa ilalim ng maskara ng isang lehitimong realty business.

Isang Takas na Dayuhan sa Likod ng “Filipino” Mask
Sa kabila ng mga patong-patong na kaso gaya ng falsification of public documents at paglabag sa Philippine Passport Act, nananatiling mailap si Willie Ong. Nadiskubre na si Ong ay isang Chinese citizen na nagpapanggap lamang na Pilipino gamit ang mga pekeng dokumento. Huli siyang na-monitor na umalis ng bansa noong October 2023 gamit ang kaniyang tunay na Chinese passport, bago pa man mailabas ang mga pormal na reklamo laban sa kaniya.

Ang kasong ito laban kay Willie Ong ay isang malakas na paalala na ang laban sa droga at korapsyon ay nangangailangan ng masusing pagsubaybay sa daloy ng pera. Ang pag-freeze sa kaniyang mga asset ay isang mahalagang hakbang upang putulin ang “lifeblood” ng kaniyang sindikato. Ngunit habang nananatiling malaya ang mga mastermind, ang hamon sa ating pamahalaan ay mas lalong patatagin ang ating mga hangganan at linisin ang mga ahensyang nagpapahintulot sa ganitong uri ng panlilinlang.